成都破获特大跨国“DCEP”数字人民币电信诈骗案

警方抓获诈骗犯罪嫌疑人。成都市公安局供图

据报道，2023年1月，青年小峰（化名）惊慌失措地来到成都市成华公安派出所报警，称自己遭遇网络异性交友诈骗，被骗了多万元。 4万元。 办案民警向小枫询问案情时发现，他近年来曾往返于柬埔寨。 当被问及出国原因和工作时，小峰的描述含糊其辞，表现得十分慌张。 办案民警敏锐判断小风可能在境外从事电信网络诈骗，立即对小风进行突击审讯。 最终，小峰承认自己近年来在柬埔寨金边从事电信网络诈骗活动。 这次回国“历险”，就是为了见见自己曾多次慷慨解囊、在网上交往已久的“热情女友”。 回到家后，他发现自己陷入了别人设计的约会陷阱。 愤怒的他选择报警，从此陷入了爱情的陷阱。

办案民警深入挖掘小峰供述的犯罪事实，扩大线索。 一个盘踞在柬埔寨金边、专门针对该国公民实施电信网络诈骗的庞大犯罪团伙浮出水面。 小峰向办案民警讲述了成为诈骗共犯的整个过程。 2020年初，在家失业的小枫在招聘网站上看到，成都一家公司正在高薪招聘金融销售人员到海外工作。 在得知工作轻松、薪资丰厚后，小枫踏上了前往柬埔寨“轻松赚大钱”的道路。 在招聘公司工作人员的带领下，小枫和一众年轻求职者从成都机场出发，抵达柬埔寨。 下了飞机，他们就被送到一个封闭的公园。 当看到公园大厅里密密麻麻的年轻人敲键盘打电话，看到公园大门戒备森严，还有手持长枪的卫兵把守时，小风瞬间明白自己掉进了诈骗窝点。 。 一开始，诈骗园内的培训师对小枫和新一批新人进行了相关业务培训。 随后，小枫被分配到业务组，正式开始了“吸粉”、“打粉”、“炒团”、“杀猪”的过程。 一系列的骗局。

各诈骗团伙首先利用微信公众号上的股票投资理财文章吸引国内投资者的注意力，完成“吸引关注”。 随后，诈骗团队成员将扮演“炒股达人”的角色，利用事先准备好的专业技能与投资者聊天、交流。 此步骤称为“扇动”。 当“粉丝圈”成熟后，“股票大师”就会把投资者拉入不同的股票交易群体。 每个交流群有近100人。 除了少数真实投资者外，其余都是骗子扮演的“氛围投资者”。 这些“氛围群投资者”在群里通过各种方式追求“股票大师”的专业精神，让群里真正的投资者信任“股票大师”。 这个过程被称为“群内猜测”。 “充电团”有了一定知名度后，“股达人”趁势推出“DCEP”假数字人民币投资项目，向投资者“杀猪”。 事实上，“DCEP”数字人民币交易APP是诈骗团伙开发的诈骗软件。 可以根据情况随意控制后台“DCEP”市值的涨跌。 投资者一旦充值参与交易，就注定成为待宰的羔羊，血本无归。

由于案情严重，影响恶劣，成化市公安局立即派出由刑警大队、网安大队、法务大队、出入境管理大队以及各警局精干警力组成的专案组。各站全力投入案件侦办工作。 专案组通过从案件到人、从资金到人、从信息到人的综合研判，破茧成蝶，最终揪出一个位于柬埔寨金边、成员超过200人的庞大诈骗团伙。 该诈骗团伙长期以来通过诱骗境内公民投资假“DCEP”数字人民币，对境内公民实施电信网络诈骗。

警方抓获诈骗犯罪嫌疑人。成都市公安局供图

在四川省公安厅刑侦局、市公安局刑侦局的指导和支持下，专案组民警分赴全国各地开展调查取证工作，以及案例的串联。 随着案件工作的进展，专案组发现该海外诈骗团伙的涉案人员已大量回国，收网时机已经成熟。 在成都市局刑侦局的领导和协调下，成都高新公安、晋江公安、庆阳公安、金牛公安、武侯公安、青白江公安、新都公安等200名警员，温江公安、双流公安、郫都公安出动。 不止一支警力连续3次在全国范围内开展集中抓捕行动。

警方抓获诈骗犯罪嫌疑人。成都市公安局供图

截至目前，各抓捕组已奔赴广东、广西、黑龙江、河南、江苏等地。 他们克服了全国范围内抓捕目标分散、同时抓捕难度大、反侦查意识强等诸多困难。 最终，他们成功抓获跨国诈骗犯罪。 嫌疑人有60余人。 该诈骗团伙的一名“幕后资金支持者老何”（化名）也在此次集中抓捕行动中落网。 （超过）