新中国最大银行资金监守自盗案三名主犯获刑

2023年12月13日，广东省江门市中级人民法院对中国银行开平分行原行长徐国军贪污挪用公款案公开宣判。 被告人徐国军因多项贪污罪、挪用公款罪，被判处无期徒刑。 有期徒刑、剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产； 犯罪所得及其应计利息应当予以追回。

经审理查明，1993年至2001年，被告人徐国军利用担任中国银行开平分行办公室主任、副行长、行长的职务，伙同徐超凡、于振东等人，利用虚假贷款套取银行资金。 通过公司正常还贷资金或直接转账等方式，侵占公款6221.73万余美元、3.63亿港元余款、146.1万余德国马克，共计9亿余元; 贪污公款3.55亿多元，港币2000万元，美元1.26亿多元，相当于14亿多元。

江门市中级人民法院认为，被告人徐国军的行为已构成贪污罪、挪用公款罪。 腐败数额特别巨大，给国家和人民利益造成特别重大损失。 挪用公款数额巨大。 由于徐国军到案后如实供述了自己的犯罪事实，认罪悔罪，依法可以从轻处罚，故法院作出上述判决。

据江门市中级人民法院消息，徐国军已表示服从法院判决，不会上诉。

徐国军是中国银行开平分行案中最后一位被判刑的主犯。 此前，于振东和徐超凡分别被判处有期徒刑12年和13年。

据《财经》杂志报道，案件发生在2001年10月12日，当时中国银行在汇总国家计算机中心的财务数据时，发现联行资金出现赤字4.82亿美元，并锁定中国银行参与此事。 事件发生后，受到严重怀疑的银行三任行长徐超凡、于振东、徐国军相继出境。 该案震惊中外，是新中国成立以来最大的银行资金盗窃案。

据悉，从1993年开始，徐超凡利用职务便利，以开平银行客户名义进行外汇交易，侵占、挪用银行资金。 他伙同副总裁余振东、下属公司经理徐国军，从银行账户借入大量资金，以贷款名义转出，转给三人控制的香港潭江实业有限公司。人们。 。

1994年，徐超凡、于振东、徐国军的妻子通过假离婚、假结婚获得美国绿卡，随后又帮助徐超凡等人通过离婚、再婚获得绿卡。

随后，徐超凡升任中国银行广东省分行公司业务部主任，业务于振东、徐国军相继接任。 三人相互串通包庇，盗窃流水线继续顺利运行。 直到2001年，当得知中国银行发现巨额赤字并发起全行调查时，徐超凡立即通知了于振东和徐国军，三人逃往中国香港，随后又飞往加拿大。

中央纪委国家监委网站2018年7月发文。事件发生后，在中央纪委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部统一协调下，外交部、公安部、司法部和广东省有关部门迅速行动，协调美方联合调查。

2004年4月16日，于振东被驱逐回国。 他成为中美建交25年来首位在美国走国内法律程序并被美国执法人员护送至中国的重大经济犯罪嫌疑人。 2006年3月31日，江门中院以数罪并罚，判处于振东有期徒刑12年，并处没收个人财产100万元。 《财经》杂志报道称，于振东现已出狱，恢复正常生活。

据中央纪委国家监委网站消息，徐超凡选择反抗，试图利用美国法律漏洞逃避处罚。 按照中美双方就非现场起诉达成的共识，中央纪委组织协调最高人民检察院、公安部、司法部等单位，联合各州拥有15万页证据材料，并组织相关证人到美国法庭作证。 2009年5月，美国判处徐超凡25年监禁。

2014年，中央追逃办成立时，徐超凡案被列为督办案件和中美合作追逃赃物重点案件。 2015年9月，徐超凡的妻子邝婉芳被美国强行驱逐回中国。 2018年6月，徐超凡被判处驱逐出境。 2018年7月11日，逃离美国17年的徐超凡被强行驱逐回国。 徐超凡是国家监察委员会成立后第一个被遣返的海外逃犯。

2021年10月13日，江门市中级人民法院判处徐超凡有期徒刑13年，并处罚金200万元； 犯罪所得将被追回。

徐国军是最后一个被驱逐回中国的犯罪嫌疑人。 2021年11月14日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃办公室总体协调下，经过有关部门和广东省监察机关的共同努力，外逃20年的徐国军被抓获。 ，最后被强行遣返回国。

中央纪委国家监委网站2021年11月披露，案件侦查过程中，办案机构和中国银行已追缴涉案赃款逾20亿元。国内外来源。

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