两张罚单牵出多年前的一桩“8亿石头案”

两张门票引出了多年前发生的“八亿石案”。 案件关键人物被警告！

近日，国家金融监管总局辽宁监管局对时任金银融资租赁有限公司（以下简称“金银融资租赁”）董事长刘文忠、副董事长王力给予警告处分。总统。 前者因公司利用无主物作为租赁物、非固定资产作为租赁物、低价值高价收购租赁物等行为被警告； 后者因公司使用非固定资产作为租赁项目而受到警告，低价值如果您负责购买高价值的租赁房产，则应受到警告。

值得注意的是，刘文忠、王丽是中国青旅产业发展有限公司（以下简称“中国青旅”）和苏州静思源公司“八亿石案”的关键人物，此前曾引起广泛关注。

“八亿石案”关键人物被警告，

金银融资租赁收到多张罚单

据国家金融监督管理总局官网消息，刘文忠因金银融资租赁以无主物作为租赁物、非固定资产作为租赁物、以低价值和高价格购买租赁物品。 。

同时，王力因负责公司利用非固定资产作为租赁房产以及低值、高值购买租赁房产的行为，受到辽宁监察局警告处分。

除了上述罚款外，今年9月，根据国家金融监管总局网站公布的相关处罚信息，金银融资租赁被认定犯有以无主物作为租赁物、使用非固定资产等罪名。作为租赁物，以及以低价值和高价格购买租赁物。 因违规，该公司被辽宁监察局罚款200万元。

此外，时任金银融资租赁总经理焦健因在未取得标的物所有权的情况下，作为租赁物违法行为责任人，受到警告处分。

除上述罚款外，2021年9月，原辽宁银保监局发布多份行政处罚信息公示表显示，金银金融租赁未经资质审查任免高级管理人员； 转让资产不真实； 并提供虚假信息。 对隐瞒重要事实或者隐瞒重要事实的陈述、报告等文件、材料，并处罚款140万元。

此外，上述案件关键人物薛小强、刘文忠也因部分行为负有责任而受到警告处分。

八亿石的真实价格只有1120万。

犯罪分子一边收受贿赂一边发放非法贷款

刘文忠、王丽是多年前“八亿石案”的关键人物。 据中国裁判文书网等权威渠道信息显示，2017年下半年，中国青年旅行社公司和静思园公司作为联营人，找到时任锦州银行董事长的张伟，请他帮忙解决短期贷款8亿元。 随后，张伟安排刘文忠处理此事，刘文忠指示王丽、李涵的项目部具体负责。

当时申请贷款的融资租赁房产为四块灵璧石，王丽委托评估公司给出的虚假估值为11.06亿。

就在四块灵璧石被评估公司虚估11.06亿元的次日，金银金融租赁向静思源公司、中国青年旅行社发放了8亿元租赁贷款。

但2018年4月，经锦州价格认证中心测算鉴定，这四块灵璧石的总价为1120万元。 与此前估值11.06亿元相比，相差近100倍。

贷款到期后，京思源公司和中青旅公司仅支付了少量利息，本金和大部分利息已被拖欠。

2018年6月，金银金融租赁向辽宁省高级人民法院提起诉讼。 辽宁省高级人民法院、锦州市中级人民法院先后查封了京思源公司部分股权、中青旅公司、北京黄金贸易公司及四家关联公司的多处房产。

值得注意的是，为掩盖京思源公司、中青旅公司贷款造成的不良资产，2018年6月25日，经刘文忠、王力讨论，金银融资租赁逾期债务约为8.39亿元（含本金）。 （保证金、逾期利息、诉讼费用等）划转至宁夏顺义资产管理有限公司（以下简称“顺义公司”），并签订《信贷资产转让合同》。 同日，顺义公司以约8.46亿元将债权转让给辽阳禾翔投资有限公司，赚取渠道费755万元。

期间，王力还利用负责债权转让的职务便利，两次收受顺义公司副总经理赵某某共计150万元的好处，用于偿还个人银行贷款和房产。贷款。 此外，经查明，除上述行贿事实外，王丽、李涵还存在其他行贿行为。

涉案人员均被判刑，

大股东锦州银行年报“交割难”

最终，一审法院经公开审理后作出判决：王丽犯非法放贷罪、受贿罪，数罪并罚。 决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币45万元； 李涵犯有非法发放贷款罪、受贿罪。 对于非国家工作人员的借贷罪、贿赂罪，数罪并罚。 决定判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币四十万元。 此外，依法没收王丽违法所得150万元，依法追缴李涵违法所得318万元，上缴国库。

一审宣判后，王丽、李涵提出上诉。 今年4月，二审法院——辽宁省锦州市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

此外，2022年11月，辽宁省财政厅发布通知称，根据法院《刑事判决书》，资产评估师李某、徐某的行为构成提供虚假证明文件罪。

公开资料显示，金银金融租赁成立于2015年，大股东为锦州银行，持股比例为30.61%。 刘文忠不再担任金银融资租赁董事长。

目前，金银金融租赁的大股东锦州银行仍在香港股市停牌，其2022年年报也处于“艰难”阶段。

8月31日，锦州银行公告称，将进一步推迟公布2022年年度业绩并推迟寄送2022年年度报告，并推迟公布2023年中期业绩并可能推迟寄送2023年中期报告。

锦州银行在公告中表示，经慎重考虑，董事会认为现阶段不宜公布截至2023年6月30日止六个月未经审计的管理账目，因为相关管理账目可能无法准确反映银行的财务事务。 业绩和状况，以及公布未经审计的管理账目可能会造成混乱，并可能误导股东和银行的潜在投资者。 本行将在适当时间另行发布公告，告知股东公布2023年中期业绩及寄送2023年中期报告的日期。

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