京东踩雷“承兴系”诈骗案涉案金额35亿

近期，“承兴案”引起媒体和公众的广泛关注。 12月4日，京东发言人在其官方微博发布声明称，在“承兴案”中，京东作为毫无戒心的受害者，卷入了一场历时四年的恶意诉讼，公司声誉和权益遭受重大损失。 京东还在声明中表示，在承兴集团的合同诈骗过程中，承兴集团公司利用假的京东公章、假的京东员工、假的京东系统以及虚假的交易数据，轻易诈骗了京东集团的客户。所谓“全球综合金融服务集团”。 平台“诺亚财富及其歌斐资产。 面对持续两年多的造假，歌斐资产尽职调查工作存在明显缺陷，投融资管理存在巨大漏洞。 高管方建华收受承兴巨额贿赂（一审被判刑），给投资者造成重大损失。 未对投资者履行相应的责任和义务。

针对京东发言人的说法，12月4日晚，诺亚财富在其官方微博发布声明称，“此案发生在四年前，近期已开庭审理。 在司法审判的这个关键时刻，我们对突然而激烈的言论感到不解。 同时，我们呼吁京东以合法合规的方式向法院提交‘100%谎言’的具体证据。”

《每日经济新闻》记者注意到，2019年，诺亚财富曝出一起35亿元“承兴系统”诈骗案，当时在资本市场引起不小的轰动。 诺亚也卷入了许多纠纷。 一时之间，风波不断。 2022年11月，“承兴系”实际控制人罗静因合同诈骗罪、非国家工作人员行贿罪一审被判处无期徒刑。 她的妹妹罗兰和多名员工也被判刑。 当时一审判决显示，罗静控制的“承兴集团”公司以非法占有为目的，与京东、苏宁等公司捏造供应链贸易，以应收账款为基础资产，诈骗湘财证券、磨山保理、上海歌斐、云南信托、安徽中信等多家机构融资。 截至案发，累计被骗金额超过300亿元，造成实际损失超过88亿元。 其中，上海歌斐亏损超过34亿元。

11月24日，上海金融法院再次审理了上海歌斐与诺亚财富旗下上海紫燕汽车租赁服务有限公司诉京东、“承兴”公司、苏州盛骏等保理合同纠纷案。其他公司。 此前该案的起因是保理合同纠纷。 随后，原告诺亚将案件改为侵权责任纠纷，要求京东等公司共同承担“承兴系列”刑事案件认定的全部损失35亿多元。

京东4日发布声明称，“承兴案”相关刑事案件已一审宣判，承兴实际控制人罗静等诈骗犯罪嫌疑人已被判刑。 诺亚财富和歌斐资产仍然无视投资者的信任，拒绝审查其内部管理问题，恶意对第三方京东发起高成本的令人难以置信的诉讼，试图迷惑公众，继续误导投资者和社会公众。公开，推卸责任，给自己找“替罪羊”，相信法院会公正判决此案。希望诺亚财富和歌斐资产正视自身问题，拿出诚意，改正尤其是提高作为财富管理公司最基本的诚信素养，真正维护投资者权益。”

诺亚回应称，“我们相信京东作为一家负责任的大型港美上市公司，不会试图通过舆论引导舆论，消耗公共资源，从而影响案件的审理。” 诺亚还表示，声明中诸如“诺亚财富近年来发生十余起类似事件，资金数百亿……”等表述严重失实，侵犯了公司声誉。 公司将采取法律措施维护自身合法权益。

股市回暖，先开户抄底买股票！ 智能定投、条件委托、个股雷达……给你>>

海量信息、精准解读，尽在新浪财经APP