35亿“巨雷”天降，京东是否“100%躺枪”？

近日，“用两个胡萝卜印章诈骗300亿元”的话题成为热搜话题。 昔日震惊金融圈的“承兴集团”诈骗案再次掀起波澜！

多年前，曾被誉为“商界花木兰”的罗静和她的“承兴系”利用与京东等供应链贸易的背景，诈骗多家金融机构共计300亿元在融资方面。 其中，诺亚财富旗下歌斐资产资产损失超过35亿元。 去年，罗静一审被判处无期徒刑，但债务至今未还。 因此，歌斐资产提起上诉并索赔，京东也被纳入其索赔名单。

35亿“巨雷”从天而降，京东是否“100%撒谎”？ 针对这起诉讼，京东在12月4日发布的《关于诺亚财富恶意起诉京东并误导投资者和公众的声明》中表示，作为毫无戒心的受害者，卷入了长达四年的恶意诉讼。 、声誉和权益遭受重大损失。

当日晚间，诺亚财富在其微信公众号发布“回复”消息，对京东突然且激烈的表态表示困惑。 日前，歌斐资产也发布声明称，网络上流传的“承兴案”相关内容严重失实，严重侵犯了公司声誉，误导了投资者和公众。

值得注意的是，罗静的相关刑事部分仍在二审程序中。 据上海市高级人民法院官网显示，该案将于2023年12月7日开庭审理。

京东拒绝成为“替罪羊”

诺亚呼吁他向法庭提交“躺枪”证据

早在今年11月24日，歌斐资产诉承兴公司、京东的诉讼案就在上海金融法院开庭审理。 歌斐资产在法庭上要求京东、承兴控股、中诚实业、苏州盛骏等公司赔偿“承兴系统”案中查明的损失35亿元以上。

几天后，“刻两个胡萝卜印章，骗走京东300亿”的话题成为热搜话题，引发众多关注和热议。 打压已久的京东于12月4日发布《关于诺亚财富恶意起诉京东并误导投资者和民众》。 公开声明”。

京东在上述声明中表示，“承兴案”引起媒体和公众的广泛关注。 作为毫无戒心的受害者，京东卷入了一场持续四年的恶意诉讼，公司声誉和权益遭受重创。

京东在声明中表示，根据公开信息，诺亚财富近年来已发生十余起类似事件。 其面临数百亿资金赎回问题、多次向投资者隐瞒信息、多次受到监管部门警告和处罚等，可见其风险控制的严重缺陷早已存在。

还表示，诺亚财富和歌斐资产无视投资者的信任，拒绝审查其内部管理问题，恶意对第三方京东发起令人难以置信的高成本诉讼，试图迷惑公众，继续误导公众。投资者和公众，推卸责任。 推卸责任，给自己找个“替罪羊”。

京东发布上述声明当晚，诺亚财富在微信公众号发布声明称，“承兴618”案发生于四年前，近期已开庭审理。 就在司法审理的关键时刻，该公司突然向京东集团发出了这一声明。 在情感陈述中表达了困惑。 同时，呼吁京东以合法合规的方式向法院提交其“100%撒谎”的具体证据。

此外，京东在上述声明中的描述，如“诺亚财富近年来发生十余起类似事件，资金数百亿……”等描述严重不准确，已构成严重失实。侵犯公司名誉的，将采取法律措施，保护自己的合法权益。

日前，11月28日，歌斐资产发布声明称，公司关注网络传播的“承兴案”相关内容严重失实，严重侵犯公司声誉，误导投资者和投资者。民众。

公开资料显示，歌斐资产成立于2010年，是上海诺亚投资管理有限公司的全资子公司，后者的大股东是诺亚财富创始人罗靖的所谓“闺蜜”王某。 “胡萝卜章”诈骗案的主角。 京博，持股比例为46%。 去年，歌斐资产实现年营收13.34亿元，占诺亚控股集团总营收的43.05%。

两枚“胡萝卜邮票”给多家机构造成超过88亿的损失。

罗静案二审将于明日开庭

京东与诺亚财富的“战争”背后，牵涉多年前震惊金融界的300亿“胡萝卜邮票”诈骗案。

根据相关一审判决，2015年2月至2019年6月，澄星集团有限公司（以下简称“苏宁公司”）与北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“京东公司”）公司”）先后“）开展供应链贸易，与承兴公司垫付资金，为京东、苏宁开展采购业务。

在罗静和罗兰的安排下，承兴公司利用了与京东、苏宁公司的供应链贸易背景。 罗兰私刻京东、苏宁公司印章，多名员工分别提供伪造的购销合同。 融资所需的其他材料，虚构应收账款，并与湘财证券、磨山保理、诺亚公司、歌斐资产、云南信托、安徽中信等签订应收账款转让、回购协议合同。

案发时，承兴公司共计诈骗金额超过300亿元。 截至2022年一审判决，该公司被骗的资金超过88亿元尚未返还。

上述金融机构为何相信？

据相关判断，在罗静、罗兰的指使和安排下，承兴系多名员工在京东公司、苏宁公司办公室使用伪造的工作证冒充两家公司员工进行面试、交接材料并对受害单位进行访谈。 合同; 向相关金融机构展示虚假京东网页，提供虚假交易数据、购销合同等信息； 拦截这些金融机构发给京东、苏宁公司的信用转账材料快递，并在材料上盖上卢某的假印章后，寄回受害单位； 开立假冒京东公司账户收款等，致使上述金融机构的应收账款、债权转让被认为是真实的，并按照合同支付款项。

2022年11月，上海第二中级人民法院对涉案金额300亿巨额的“承兴系统”诈骗案作出一审判决。 被告人罗静犯合同诈骗罪、非国家工作人员行贿罪，被判处无期徒刑。 ，并处罚款2010万元； 被告人罗兰犯合同诈骗罪、非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑十七年六个月，并处罚金人民币1010万元。 其余10名涉案成兴员工分别被判处三年四个月至八年不等的有期徒刑。

事实上，除了合同诈骗之外，本案还有金融机构“内部人士”的“功劳”。 判决书显示，诺亚金融工作人员方建华（另案处理）收受承兴行贿金额超过200万元，并在业务对接、尽职回访等方面为承兴诈骗提供便利。

此外，相关判决还发现，京东、苏宁等公司和员工对承兴的欺诈行为并不知情，相关合作合同、印章、材料均系伪造。

值得注意的是，据上海高级人民法院官网消息，罗静相关二审案件将于明天开庭审理。

前“商业花木兰”罗京被判处无期徒刑。

JD诺亚的“口水战”仍在继续

掀起“萝卜章”300亿诈骗案的罗京究竟有何来历？

公开资料显示，1971年出生的罗晶是澄兴国际控股、A股上市公司博信股份的实际控制人。 旗下拥有3家上市公司：A股博信控股（现更名为“*ST博信”）、香港上市公司承兴国际控股（现更名为“美丽发展”）和新加坡主板公司承兴医疗（BAC）。

此前，作为国内商界女性领袖俱乐部“木兰俱乐部”的成员，罗静曾被称为“商界木兰”。 她还曾于2017年和2018年入选商界木兰精英30强，其得票率甚至超过了格力电器的董明珠。

公开资料显示，罗静于1996年创立承兴国际，最初主要帮助企业制作促销产品，随后开始承接促销策划和品牌授权开发。

2005年，承兴国际获得NBA国内独家品牌授权，随后获得《变形金刚》、《功夫熊猫》、《汤姆和杰瑞》、《蝙蝠侠》等超级IP衍生品的开发权。

公司业务发展壮大后，罗静将目光转向资本市场，寻求上市发展。 然而罗京的“辉煌时刻”并没有持续多久，财务问题早已成为“承兴系”的致命弱点。 例如，博信年报显示，截至2018年底，公司总资产5.26亿元，资产负债率达到97.74%。

为了弥补损失，罗静将矛头指向了“诺亚财富第一掌门人”王静波，并极力欺骗她的“闺蜜”。

据悉，截至2019年，王静波发现诈骗嫌疑并将罗静堵在办公室报案时，罗静已诈骗诺亚财富等金融机构共计超过300亿元。 至此，罗京“萝卜章”300亿诈骗案的面纱已逐渐在公众面前被撕开。

罗京被捕已有四年，诺亚财富与京东的纠纷仍在持续。 事实上，双方早在2019年就开始了“口水战”。

当年，诺亚财富发布公告称，公司歌斐资产信用基金“创芯企业系列私募股权基金”的投资标的主要是就其向北京京东世纪贸易有限公司申请事宜征求承兴国际关联方的意见。追债公司提供供应链融资并表示，“根据掌握的信息，此案是一起精心策划、酝酿多年的诈骗案件”。

对此，京东当时回应称：“此事与京东无关，承兴涉嫌伪造与京东的业务合同，诈骗外部人士。”

诺亚财富认为：“承兴国际的相关方均为京东供应商，双方之间存在大量长期交易。歌斐资产已就供应链融资事宜对承兴国际和京东提起司法诉讼” ，并积极配合并尊重司法调查。” 结果”。

双方都坚持自己的观点。 未来，诺亚财富和京东可能会重点从法律层面解决案件相关问题。 对于案件后续情况，新浪金融研究院将持续关注事态进展。

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