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证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：临2016-012
紫金矿业集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚假记载、误导性报告或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“集团”或“公司”）第五届董事会第十五次会议于2016年1月29日以内部公告方式发出通知，2月14日在公司上杭总部21楼会议室召开，会议应到董事12人，实际出席12人，其中独立董事薛海华先生通过电话连线方式参会，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由公司董事长陈景河主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2015年度业绩快报》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
有关公司2015年度业绩快报公告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.zjky.cn。
二、审议通过了《公司2016年生产经营计划》
2016年公司主要矿产物产量计划为：矿产金42.5吨，同比增长15%(2015年产量为37吨)；矿产铜15.5万吨，同比增长3%(2015年产量为15万吨)；矿产铅锌27万吨，同比增长22%(2015年产量为22万吨)；其他矿产物（折成当量铜）3万吨。
该计划仅基于现时经济形势、市场情况及公司形势，公司董事会可能视情况适时作出相应调整。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司总体改革方案》
近年来，全球经济和矿业形势发生了重大变革；随着集团国际并购力度的加大，境外项目成为集团新的增长极。为适应新的市场形势和集团新一轮创业发展需要，必须对原“集团公司-区域公司-权属企业”的三级管控体系和人力资源体系进行改革，以实现管理由区域化向行业专业化和精细化的转变。
会议同意积极贯彻落实“抓改革、保增长、促发展”工作方略，以市场化和价值创造为衡量尺度，突出国际化发展方向，进一步调整和明晰权责体系，实施扁平化的规范高效管理。
会议审议通过《公司总体改革方案》，改革方案的重点如下：（一）打消区域公司，实现集团从三级管控向二级管控的改革；（二）设立国际事业部以及矿山管理部、冶炼加工管理部两个准事业部，实现从区域管控向业务板块管控的突破；（三）建设财政共享中心平台、采购和销售中心平台，实现集团范围内财政和物流系统的统一管控；（四）改革人力资源系统、建设管理系统、科技系统、地勘系统、行政后勤系统和监督系统，并推进权属企业和直属单元改革。
会议要求统筹组织领导，加强实施保障，突出重点，整体实施，依法依规稳步推进，并不停予以完善。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司“十三五”计划和2030年远景发展规划纲要》
会议认为，公司第五届董事会第二次会议于2014年2月通过了《关于公司发展战略的决议》和《关于公司新一轮发展战略的若干重要意见》，该决议和意见在矿业市场连续大幅下行、公司经营面临严峻形势的配景下，指导了公司的战略决策和举措，其主要精神和内容仍然是公司目前及今后工作的重要纲领。
鉴于近年全球经济及矿业形势发生深刻变革，分析集团现状、面临的机遇和挑战，在上述决议和意见的基础上，会议审议通过了《公司“十三五”计划和2030年远景发展规划纲要》，进一步明确了公司发展战略的指导思想、战略目标和战略定位，调整了中恒久规划的主要指标，论述了战略举措和实施重点；坚持金铜矿产为主业与其它金属矿财产适度结合，突出国际化发展方向，强调金融业务板块重要性。公司将坚定不移推进新一轮创业，努力实现低迷配景下主要经济指标的增长，稳健实施全球资源战略，实现公司可连续发展。
董 事 会
2016年2月16日
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：临2016-013
紫金矿业集团股份有限公司
2015年度业绩快报公告
本公告所载2015年度主要财政数据为开端核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2015年年度陈诉中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财政数据和指标
单元：人民币万元
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注： 1、本陈诉期初数同法定披露的上年年末数；
2、上表以公司合并报表数据填制；
3、本公司股份面值为人民币0.1元；
4、因公司于2015年继续实施H股回购，2015年基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产按扣减2015年H股回购后的加权平均股份总数为基数进行计算。
二、经营业绩和财政状况情况说明
（一）2015年，包罗中国在内的全球消费低迷，美元走强，导致公司产物黄金、铜、锌等金属价格大幅下跌。面对严峻形势，集团公司紧紧围绕“抓改革、保增长、促发展”的工作主线，通过挖潜扩能、降本增效、利用金融工具规避市场风险等有效步伐，部门抵消了产物价格下跌对企业利润的打击。2015年公司营业收入同比上升26.88%，归属于上市公司股东的净利润同比下降28.01%。若剔除资产减值和股票公允价值变更损失，公司2015年经营净利润同比有所增长。
2015年，集团公司完成对巴布亚新几内亚波格拉金矿和刚果（金）卡莫阿铜矿两个大型项目的收购，进一步提升了公司的黄金产量；公司黄金总资源储量从截至2014年底的1,341.50吨上升到1,498.31吨（增长11.69%），铜的总资源储量从1,543.30万吨上升到2,600.00万吨（增长68.47%）。
（二）上表增减变更幅度达30%以上项目的变更原因说明
营业利润和利润总额变更说明：主要由于金属价格下跌、铁精矿滞销和部门资产减值计提所致。
三、上网公告附件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的公司2015年度比力式资产负债表和利润表。
特此公告。
