601899 : 紫金矿业第五届董事会第六次会议决议公告（zjky）紫金矿业董事会，

 

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2014-063

紫金矿业集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚假记载、误导性报告或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个别及连带责任

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司” 第五届董事会第六次会议于2014

)

年10月8日以内部公告方式发出通知，10月24日在公司厦门分部20楼会议室召开，会

议应出席董事11名，实际出席董事11名(其中现场出席10名，委托出席1名)，董事邱

晓华因公出差，委托董事王建华代为出席并表决。公司监事及高管列席了会议，本次

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长

主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2014年第三季度陈诉》；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

有关公司2014年第三季度陈诉见上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn 及本

公司网站http//www.zjky.cn。

二、审议通过《关于处置惩罚公司 H 股(2003-2006 年度)未领取股息的议案》；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

会议同意在遵守中国有关法律、法规、规章及本公司股票上市地证券监管机构有

关规定的前提下，对 2003 年度、2004 年度、2005 年度和 2006 年度无人认领的 H 股

股息，在适用的有关时效期限届满后由公司收回。

三、审议通过《关于聘任邱冠周先生任董事会下属专门委员会委员议案》；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

鉴于公司2014年第一次临时股东大会选举邱冠周先生为第五届董事会独立董事，

姜玉志先生辞去公司独立董事职务已生效，公司董事会同意聘任邱冠周先生为董事会

战略委员会委员、董事会审计与内控委员会委员和董事会提名与薪酬委员会委员。

紫金矿业集团股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十四日